Anti anti artos - Kawijakan AML
UAE-ZONES ngutamakeun penting pisan pikeun merjuangkeun pencucian artos sareng pembiayaan térorismeu, boh di jerona boh dina kerangka proyék-proyék anu didukungna.
UAE-ZONES ngayakeun laksanakeun profési na ku objektivitas lengkep, kajujuran sareng henteu pilih kasih, bari mastikeun kautamaan kapentingan perusahaan, konsumén sareng integritas pasar. Komitmen ieu pikeun ngahargaan standar déontologis sareng étika anu ketat henteu ngan ukur ditujukeun pikeun mastikeun patuh kana undang-undang sareng peraturan anu berlaku dina sagala rupa yurisdiksi dimana UAE-ZONES dijalankeun, tapi ogé pikeun kéngingkeun sareng ngajaga dina jangka panjang, kapercayaan na konsumén, shareholder, karyawan sareng mitra.
Piagam Perilaku Profesional sareng Étika UAE-ZONES ("Piagam") henteu ngagaduhan tujuan pikeun daptar sacara lengkep sareng sacara rinci sagala aturan kalakuan anu hadé anu ngatur kagiatanana sareng para padamelna di sababaraha nagara anu dianggo ku UAE-ZONES . Sabalikna, tujuanana nyaéta pikeun netepkeun prinsip-prinsip sareng aturan anu ditujukeun pikeun mastikeun yén padamelna gaduh pandangan umum ngeunaan standar étika khusus pikeun UAE-ZONES sareng aranjeunna ngalaksanakeun profési na sasuai sareng standar ieu. Tujuanana pikeun nguatkeun kapercayaan internal sareng éksternal tina profesionalisme padamel UAE-ZONES.
Sadaya padamel UAE-ZONES (kalebet anu damel handapeun rezim kadua atanapi kadua) dipiharep nerapkeun sacara ati-ati sareng tanpa aya tekanan, aturan sareng prosedur Piagam ieu dina ngalaksanakeun tugasna sapopoéna, kalayan tanggung jawab pinuh, kajujuran sareng rajin.
Pembuangan artos / Pembiayaan Teroris
Dibikeun sifat kagiatan UAE-ZONES.com, laundering artos sareng pembiayaan téroris janten résiko khusus sareng signifikan tina sudut pandang hukum sareng pikeun ngajaga reputasina. Patuh kana undang-undang sareng peraturan anti pencucian artos anu berlaku di nagara-nagara anu dianggo ku UAE-ZONES anu paling penting. UAE-ZONES parantos ngembangkeun program anu diwangun ku:
- prosedur internal sareng kontrol anu luyu (ukuran karajinan sabab);
- program latihan nalika nyewa staf sareng terus-terusan.
Ukuran waspada:
Pangetahuan para nasabah (KYC - Tahu Pelanggan Anjeun) nunjukkeun kawajiban idéntifikasi sareng verifikasi identitas palanggan ogé, upami diperyogikeun, kakuatan jalma-jalma anu lakonan atas nama dimungkinkeun, supados memperoleh kapastian dina nganyahokeun klien anu sah sareng sah:
- Dina hal jalma alami: ku presentasi dokumen resmi anu leres kalebet foto na. Katerangan anu perlu dicatet sareng dijaga nyaéta nami (s) - kalebet ngaran budak awéwé pikeun awéwé kawin, nama diri, tanggal sareng tempat kalahiran jalmi (kabébasan), ogé hakekat, tanggal sareng tempat ngaluarkeun na. tanggal validitas dokumén sareng nami sareng kualitas otoritas atanapi jalma anu ngaluarkeun dokumén na, upami berlaku, dikonfirmasi kana;
- Dina hal jalma sah, ku komunikasi anu asli atanapi salinan naon waé kalakuan atanapi ekstrim pendaptaran tanggal kurang kirang tilu bulan tina nami, bentuk hukum, alamat kantor anu kadaptar idéntitas sosial sareng idéntitas mitra sareng pamimpin sosial anu disebatkeun.
Salaku tambahan, inpormasi ieu ogé diperyogikeun:
- alamat lengkep (es)
- nomer telepon sareng / atanapi GSM
- email (s)
- penjajahan (s)
Kitu ogé dokumén di handap ieu:
- Salin paspor disertipikasi
- Buktina alamat
- Curriculum vitae
- Pernyataan (s) tina rekening bank
- Surat rujukan bank
- Mungkin dokumen idéntitas tambahan (KTP, pikeun
nyetir, ijin tempatna).
Daptar ieu henteu lengkep sareng inpormasi sanésna tiasa dipertimbangkeun, gumantung kana kaayaan.
UAE-ZONES ngarepkeun konsuménna pikeun nyayogikeun inpormasi anu leres sareng paling énggal, sareng ngawartosan aranjeunna gancang-gancang tina perobihan anu tiasa kajantenan.
Ukuran bakal dilarapkeun bisi ragu:
Upami aya kacurigaan ngeunaan pencucian artos sareng / atanapi pembiayaan téroris, atanapi upami aya cangcaya kana kaaslianana atanapi patalina data idéntifikasi anu dicandak, UAE-ZONES ngayakeun:
- Henteu kéngingkeun hubungan bisnis atanapi ngadamel transaksi naon waé;
- Pikeun ngeureunkeun hubungan bisnis, tanpa kaleresan.
